لقد قمت اليوم بترجمة خبر حول قصة نمطية لعمليات الاحتيال التي يقع ضحيتها الكثير من المبتدئين في عالم الاستثمار في أسواق المال عامة وسوق الفوركس خاصة، وارجوا أن تكون عبرة لمن يعتبر ولمن أراد التعلم من أخطاء الغير.
أقر كيفن بيري Kevin Perry صاحب الشركة المسماة Lucrative Pips بأنه مذنب في تهمة النصب على المستثمرين في عملية احتيال تتعلق بالاستثمار في سوق العملات الأجنبية بدأها عندما كان مراهقًا.
وفقً لائحة التهم والمعلومات المقدمة في المحكمة، فأن بيري أوهم المستثمرين الأفراد بأن Lucrative Pips كانت تحقق أرباحًا عالية من خلال الاستثمار في سوق العملات الأجنبية الفوركس.
وأقنع بيري المستثمرين بإرسال الأموال من خلال توقيع اتفاقيات تنص على أن الاستثمارات الأولية للمستثمرين كانت آمنة وبعيدة عن الخسارة.
ووعود بأرباح خيالية:
وفي 28 سبتمبر/ أيلول رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الشمالية لجورجيا ضد المدعى عليهم Lucrative Pips Corporation ومؤسسها ومديرها التنفيذي” كيفين بيري”، متهمة المدعى عليهم بالغش والاختلاس، في عملية متعلقة بالاستثمار في سوق العملات الأجنبية الفوركس.
حيث قام المدعى عليهم بطلب واختلاس أموالًا بلغ مجموعها أكثر من 400،000 دولار من 30 عميلًا على الأقل.
وجاء في دعوى الهيئة الرقابية الأمريكية CFTC أنه ابتداءا من كانون الأول /ديسمبر 2016 وحتى وقت ايداع الشكوى، أوهم المدعى عليهم وبشكل مخادع العملاء المحتملين والحاليين من خلال تقديم ادعاءات كاذبة ومضللة حول عوائد إستراتيجية تداول الفوركس التي تستعملها الشركة.
وصرّح المدعى عليهم كذباً بأنهم يتداولون بشكل مربح في سوق العملات الأجنبية الفوركس ووعدوا العملاء المحتملين بأن حساباتهم ستنمو بقيمة تقارب 200٪ إلى 350٪ في أقل من ستين يومًا !!!
وأن الودائع الأولية للعملاء مع المدعى عليهم كانت “مضمونة” تمامًا ضد خسائر التداول.
ومع ذلك، لم ينجح المدعى عليهم في تجارة الفوركس، لكن بدلاً من ذلك، خسروا تداول الأموال أو اختلسوا مبلغ 400000 دولار الذي طلبوه من العملاء، وفقًا للشكوى.
لكن الذي حدث هو أن المدعى عليهم إما خسروا تلك في عمليات التداول أو قاموا باختلاس 400000 دولار من أموال العملاء من أجل المصلحة الشخصية حسب الشكوى.
السقوط في فخ مكتب التحقيقات الفيديرالي FBI :
تزعم لائحة الاتهام كذلك أنه، حتى بعد تقديم CFTC شكوى مدنية ضد” بيري”، واصل أعمله الاحتيالية من أجل الايقاع بمزيد من المستثمرين المحتملين.
ففي كانون الأول ديسمبر عام 2018، قدم بيري سلسلة من عروض الاستثمار الاحتيالية لوكيل سري من مكتب التحقيقات الفيديرالية FBI، الذي كان يتظاهر بأنه مستثمر محتمل.
وأخبر بيري وكيل FBI السري أن استثمارا بقيمة 10،000 دولار سوف يمكنه من تحقيق ربحًا يتراوح ما بين 19000 و25000 دولار شهريًا وأنه يقلل من أي مخاطر محتملة من خلال تقديم “ضمان استرداد الأموال بنسبة 100 ٪”.
تم القبض على كيفن بيري يوم الاثنين 25 فبراير 2019 ومثل أمام قاضي التحقيق الأمريكي كاثرين م. ساليناس بتهمة الاحتيال الإلكتروني.
وقال كريس هاكر، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا: “بدلاً من تحقيق دخل اضافي يساعد في تكاليف الحياة، يجب على ضحايا بيري الآن أن يقلقوا بشأن مستقبلهم المالي”.
“لا شيء يمكن أن يعوض ضحايا الاحتيال في مجال الاستثمار المالي، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل جعله من أولوياته التحقيق ومعاقبة أي شخص يستهدف المستثمرين لإشباع أطماعه الشخصية.”
