رفعت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) ضد مجموعة من الأشخاص بتهم الاحتيال على مستثمرين في سوق تداول العملات الاجنبية الفوركس ، حيث تمكن هذه المجموعة حسب لائحة الادّعاء ، من الاستيلاء على ما مجموعه 4.75 مليون دولار من أموال أكثر من 150 مستثمر (ضحية).
وثائق القضية التي رفعتها الهيئة الرقابية يوم 16 سبتمبر أيلول أما محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية تشير إلى تورط خمسة أشخاص و الشركات التي يدرون من خلالها أعمالهم التي تعتبرها الهيئة احتيالية و غير مطابقة لقوانين جمع و إدارة الأموال والاستثمار في أسواق المال ، و هؤلاء الاشخاص هم : Avinash Singh وشركته Highrise Advantage، و راندي روسو وشركته Bull Run Advantage ؛ دانيال كولوجيرو وشركته ، Green Knight Investments و Hemraj Singh وشركته King Royalty ، وأخيرًا Surujpaul Sahdeo وشركته SR & B Investment Enterprises .
بداية هذه العملية الاحتيالية تعود إلى سنة 2013، أين بدأ Avinash Singh عن طريق شركته Highrise Advantage و التي تعمل كصندوق استثماري في جمع الأموال من المستثمرين عن طريق الادعاء الكاذب أنه متداول ناجح و ذو خبرة في سوق الفوركس و أسواق السلع الآجلة. و قد ساعده شركائه الآخرين في الإيقاع بالضحايا بشكل أساسي عن طريق تزييف سجلات التداول و الإيهام بتحقيق الأرباح.
و قد تمكن و شركاؤه بالفعل من جمع أكثر من 4,75 مليون دولار ، قاموا بصرف 3 ملايين منها لحسابهم الخاص دون استثمارها حسب اتهام الهيئة. كما قاموا باستعمال هذه الأموال للدفع لبعض المستثمرين على أساس أنها ارباح لحثهم على ضخ المزيد من الأموال أو دعوة معارفهم أيضا للاستثمار ، فيما يعرف باسم “احتيال بونزي ponzi”.
و جاء في بيان هيئة CFTC على موقعها الالكتروني :” من بين 4.75 مليون دولار على الأقل تم قبولها ، قام Avinash Singh بتداول مبلغ إجمالي قدره 1،656،000 دولار في الفوركس واختلاس 3 ملايين دولار على الأقل من أموال الضحايا لدفع النفقات الشخصية ، أو تحويلها إلى ضحايا آخرين ، في إطار احتيال من نوع بونزي”.
كما تتهم الشكوى جميع المدعى عليهم بعدم التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة كما هو مطلوب وبانتهاك المتطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بادارة صناديق استثمارية .
