حذرت هيئة الادارة المالية البريطانية (FCA) من أن بعض المحتالين قد انتحلوا صفة شركة الوساطة للتداول بالتجزئة في سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات FXPRO، وهي شركة قانونية مقرها قبرص ومرخصة للعمل في بريطانيا من قبل FCA، عن طريق استنساخ المعلومات القانونية لشركة الاصلية.
المحتالون في الشركة المستنسخة والتي تحمل اسم FX PRO، تحاول ايقاع بضحاياها عن طريق التدليس واستعمال المعلومات القانونية للشركة الاصلية FXPRO UK Limited، من اسم وعناوين ورقم التسجيل مع الهيئة الرقابية البريطانية لمحاولة إقناعهم بأنهم بالفعل الشركة المعتمدة.
وقالت FCA في بيانها: “تقريبا جميع الأفراد والشركات الذين يقومون بأنشطة في قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة يجب أن تكون معتمدة أو مسجلة من قبلنا. هذه الشركة غير مصرح بها أو مسجلة من قبلنا، لكنها كانت تستهدف أشخاصًا في المملكة المتحدة، مدعيا أنها شركة مرخصة”.
وأضاف بيان الهيئة:” هذا ما نسميه “شركة مستنسخة”؛ وعادة ما يستخدم المحتالون هذا التكتيك عند الاتصال بالناس من العدم، لذلك يجب أن تكون حذراً بشكل خاص إذا تلقيت اتصالا من هذا النوع. فقد يستخدم المحتالون اسم الشركة الأصلية أو “الرقم المرجعي الثابت” (FRN) الذي قدمناه للشركة المعتمدة أو تفاصيل أخرى”.
ونبهت الهيئة أن المحتالين قد يقدمون معلومات خاطئة ويخلطونها ببعض التفاصيل الصحيحة للشركة المسجلة. قد يقومون بتغيير تفاصيل الاتصال مع مرور الوقت إلى عناوين بريد إلكتروني جديدة أو أرقام هواتف أو عناوين مادية.
و في وقت سابق قالت الوكالة إنها شهدت عددًا متزايدًا من هذه الحالات وأن وسطاء الفوركس هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الاحتيال بشكل خاص.
وأشارت FCA إلى أن هناك تكتيك آخر من الاحتيال أين يتم الادعاء بتحقيق مكاسب جيدة للغاية ، يتم أيضًا تنفيذها في الغالب مع هذا النوع من الاحتيال.
ومن المفارقة أن بعض المحتالين اتصلتوا مباشرة بـ FCA بدعوى تمثيل الشركات الخاضعة للرقابة وطلبواتغيير تفاصيل الاتصال بالشركة الشرعية في السجّل ، مدعين إن التفاصيل قديمة.
كالمعتاد ، يهدف هذا الإجراء إلى جعل شركةالمستنسخة تبدو أصلية وإعطاء رقم هاتفها وتفاصيل موقع الويب للضحايا المحتملين بحيث يحصل الخلط لدى المستثمرين و العملاء بين الحقيقي و المحتال.
حسب FCA: كيف تحمي نفسك؟
ننصحك بشدة أن تتعامل فقط مع الشركات المالية المرخصة، والتحقق من ترخيصها عن طريق البحث في سجل الخدمات المالية على موقع الهيئة على الانترنت. هذا السجل يحتوي على معلومات حول الشركات والأفراد المرخصين أو الذين تم تنظيمهم في السابق وفقدوا ترخيصهم.
إذا لم تظهر الشركة على السجل ولكنها تدعي ذلك، فاتصل قسم مساعدة العملاء.
هناك المزيد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب عمليات الاحتيال والشركات غير المصرح بها.
إذا كنت تتعامل مع شركة غير مصرح بها، فلن يكون بإمكانك الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالي Financial Ombudsman Service ،أو الاستفادة من نظام تعويض الخدمات المالية ( Financial Services Compensation Scheme) (FSCS)، لذا فمن غير المحتمل أن تستعيد أموالك إذا ساءت الأمور.
أمام إذا كنت تتعامل مع شركة معتمدة، فإن الوصول إلى خدمة Financial Ombudsman Service وFSCS سيعتمد على نوع الاستثمار الذي تقوم به والخدمة التي تقدمها الشركة. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول الحماية، فيجب أن تكون الشركة المرخص لها قادرة على المساعدة.
